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　　ACB News《澳华财经在线日讯 澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控凯时最新首页登录◈★★ღ◈。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测◈★★ღ◈。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……我们十分严肃地对待 AUSTRAC相关指控KS凯时APP◈★★ღ◈。

　　8月3日◈★★ღ◈，联邦银行（CBA）被金融上报监督机构 AUSTRAC向联邦法院发起民事指控,称CBA忽视警方告诫凯时最新首页登录◈★★ღ◈，未能妥善监测可疑账户凯时最新首页登录◈★★ღ◈，未上报5万笔总值6亿多澳元的可疑交易◈★★ღ◈，这违反了反洗钱与反恐怖主义融资法规◈★★ღ◈。综合媒体消息◈★★ღ◈，该部门称CBA的新式智能ATM自动存款机可每次接受200张钞票凯时KB88◈★★ღ◈！◈★★ღ◈，每笔交易上限2万澳币凯时最新首页登录◈★★ღ◈，且每天不限次数,由于不曾妥当监测机器使用情况◈★★ღ◈，出现ATM网点大笔凯时最新首页登录◈★★ღ◈、多次匿名存款转款行为◈★★ღ◈。

　　8月4日◈★★ღ◈，事件发端次日◈★★ღ◈，CBA澳交所股价重挫3.9%◈★★ღ◈，险些跌破80澳元关口◈★★ღ◈。其主要银行对手西太平洋银行（WBC）◈★★ღ◈、澳新银行（ANZ）及澳国民银行(NAB)分别做出紧急澄清◈★★ღ◈，称不曾卷入违反反洗钱与反恐怖主义融资法规的行为◈★★ღ◈，且所管辖ATM机运转完全合规凯时KB88◈★★ღ◈！◈★★ღ◈。

　　据澳相关媒体报道◈★★ღ◈，AUSTRAC称凯时官方网站◈★★ღ◈！◈★★ღ◈，CBA在截至到2015年9月的三年内都没有及时提交超限交易报告福利宝APP导入◈★★ღ◈，延迟和阻碍了执法行动◈★★ღ◈，致使其错失情报与证据◈★★ღ◈，允许洗钱活动持续发生◈★★ღ◈。CBA回应称与 AUSTRAC进行了大量交流与联络凯时KB◈★★ღ◈，◈★★ღ◈，已采取措施改善合规手续◈★★ღ◈，尽可能快速◈★★ღ◈、高效地发现并打击可疑活动福利宝APP导入◈★★ღ◈。

　　AUSTRAC控诉声明指出◈★★ღ◈，联邦银行违反了反洗钱与反恐怖主义融资法案2006的四项条款福利宝APP导入◈★★ღ◈。据媒体报道推断凯时官网◈★★ღ◈，CBA或面临天价罚款◈★★ღ◈。联邦银行（CBA）今日进一步指出◈★★ღ◈，“媒体关于诉讼结果的讨论是‘投机性的’◈★★ღ◈，实际结果将由法院根据现行法规来决定◈★★ღ◈。

　　“如果控诉成立凯时最新首页登录凯时官网◈★★ღ◈，法院将会依据具体情况设定罚金情况◈★★ღ◈。其中一项考虑因素是违规是否由单一性质的行为构成◈★★ღ◈。譬如凯时最新首页登录◈★★ღ◈， AUSTRAC指控CBA有多达5.3万起超限报告提交延迟◈★★ღ◈，而延迟带来的罚金可高达1800万澳元◈★★ღ◈。

　　联邦银行强调◈★★ღ◈，采取法律行动是 AUSTRAC能够运用的唯一手段◈★★ღ◈。公司目前不便就事件做过多评论福利宝APP导入◈★★ღ◈。CBA将继续提升在反洗钱与反恐怖主义融资方面的合规水平◈★★ღ◈，继续保持与 AUSTRAC的协作◈★★ღ◈。